Operațiunea „Smishing”: Un jaf bancar de proporții
Un grup de zece persoane a fost recent pus sub acuzare într-un caz de fraudă bancară de proporții, care a afectat nu mai puțin de 51 de victime din diverse județe ale țării. Prejudiciul estimat se ridică la 600.000 de lei, o sumă considerabilă obținută prin metode frauduloase.
Modul de operare: „Smishing”
Modul de operare al acestui grup de infractori a fost unul sofisticat și bine pus la punct. Începând cu luna octombrie 2023, aceștia au început să transmită mesaje text către potențialele victime, informându-le că au o plată în așteptare către un comerciant și îndrumându-le să apeleze un număr de telefon asociat cu banca. În momentul în care victimele apelau numărul indicat, intrau în legătură cu o persoană care se recomanda ca fiind funcționar bancar și care, în cadrul discuțiilor telefonice, obținea datele cardurilor bancare, pe care le folosea ulterior pentru a efectua tranzacții frauduloase.
Tranzacțiile frauduloase și urmărirea banilor
După obținerea datelor bancare, infractorii efectuau tranzacțiile prin intermediul mai multor conturi bancare deschise special pentru acest scop. Aceasta era o strategie menită să îngreuneze stabilirea trasabilității sumelor de bani și pentru a facilita obținerea produsului infracțional. Activitatea infracțională a vizat clienți aparținând mai multor unități bancare din România.
Rezultatul investigațiilor
În urma investigațiilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, cu sprijinul mai multor structuri din cadrul I.G.P.R. și sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de zece persoane, toți cetățeni români. Trei dintre aceștia au fost plasați sub control judiciar, iar ceilalți șapte au fost arestați preventiv. În plus, a fost executat un mandat de percheziție domiciliară la o adresă din Regatul Norvegiei cu sprijinul autorităților judiciare din această țară.
Sursa: Antena 3